Según TN (Todo Noticias) la cifra de damnificados en la provincia de Catamarca ascendería a 60.000 personas, razón más que suficiente para escuchar a un funcionario de primer nivel, especialista en lavado de activos y criptomonedas. La mecánica implementada por los estafadores ha sido denominada como estafa piramidal y dado que todas las actividades fueron hecha sin control alguno por parte de la autoridad monetaria y cambiaria de la República Argentina, como son el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, inmediatamente que suceden estos delitos económicos, se encienden las alarmas de los delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos vinculados a un mercado digital no regulado aun, como es el caso de las criptomonedas o billeteras digitales.

Salvo en Mendoza y Córdoba, la reacción de los gobiernos provinciales de denunciar las actividades irregulares ante la PROCELAC y el Banco Central, fue tardía y cuando llegaron los primeros dictámenes y resoluciones de los citados organismos, los responsables penales de la mayor defraudación colectiva, ya habían consumado la mayor cantidad de hechos delictivos. En otras palabras, el poder político llegó tarde y las consecuencias están a la vista.

En el marco del Ciclo de Conferencias 2022 de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) junto al Centro Judicial Monteros, tendremos la actividad titulada «Lavado de activos y criptomonedas» a cargo de Juan Argibay Molina, Mg. en Derecho y Economía y Prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación, coordinador del área operativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La cita se dará el viernes 03/06/2022 a horas 19, en vivo por el canal de YouTube de la AMT (sin necesidad de inscripción), y contará con moderación de la presidenta de esta asociación, Marcela Ruiz, y del magistrado delegado del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez.